11.06.21, 16:57

Aastaraamat: rahapesuskeemides kasutatakse aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi

Valminud Rahapesu Andmebüroo aastaraamat toob esile, et 2020. aastal kasutati rahvusvahelistes rahapesuskeemides ja finantskelmustes aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi.

Finantsuudised.ee

Arvutikurjategijad on hakanud ära kasutama ka ühisrahastusplatvorme.

Arvutikurjategijad on hakanud ära kasutama ka ühisrahastusplatvorme.
Foto: Veiko Tõkman

Rahapesuskeemides kasutatakse sealhulgas ka krüptovara ja VIBAN-kontosid. Eelmisel aastal kasvas ka ühisrahastusplatvormide ärakasutamine kelmide poolt.

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Enimloetud

1

09.01.26, 14:06

Ekspankur ja ESG-mentor Diana Paakspuu hakkas Ecoshi finantsjuhiks

2

07.01.26, 10:54

Estateguru võttis mahu kasvatamiseks tööle Baltikumi finantseerimise juhi

3

07.09.23, 10:27

Tudengite väljalangevus lööb ülikooli rahakotti

4

08.01.26, 11:06

Finantsinimesed kardavad keskmisest enam, et samaväärse töökohta leidmine oleks keeruline

5

07.01.26, 12:30

FINANTSUUDISED FOOKUSES | Heidi Kakko: kehvade finantsnäitajatega ettevõte karjub innovatsiooni järele

6

16.12.25, 10:30

KPMG: riskikapitali turul kasvas tehingute maht, aga vähenes nende arv. Soomes õitseb kvantarvutus

Viimased uudised

12.01.26, 11:05

Leedu arendaja küsib võlakirjainvestoritelt vähem kui aastaks 9 miljonit eurot 6,75 protsendiga

12.01.26, 10:14

Eesti ettevõtteid küberrünnati mullu üle miljardi korra, suurema osa ründajate tööst teeb ära AI

09.01.26, 14:06

Ekspankur ja ESG-mentor Diana Paakspuu hakkas Ecoshi finantsjuhiks

09.01.26, 12:43

Mertsina: välisnõudlusest sõltuvad ettevõtted peavad põhjalikult tegelema riskide maandamisega

09.01.26, 10:18

Pankur: teeb mõnvevõrra murelikuks, et pooled Eesti ettevõtted ei näe alanud aastal olulist käibemuutust

08.01.26, 15:30

THI tõusis möödunud aastal 4,8%. Ökonomistid: enamus ettevõtteid ei saanud hindu tõsta ega plaani seda ka alanud aastal

08.01.26, 14:59

Citadele panga tegevjuht: tehisaru tööriistad aitavad juhtidel inimlikumalt juhtida

08.01.26, 14:36

EY uuring: 23-58% töötajatest kasutab tööl varitehisaru

Hetkel kuum

Rail Baltic Estonia finantsjuht ja juhatuse liige Taavi Laja

05.01.26, 09:10

Rail Balticu finantsjuht: selles ametis peab olema paks nahk. "Pärast ehitustööde algust vähenes pinge tuntavalt"

Palgainfo Agentuuri juht Kadri Seeder

08.01.26, 11:06

Finantsinimesed kardavad keskmisest enam, et samaväärse töökohta leidmine oleks keeruline

Kas hoida ettevõtte finantsjuhi ja raamatupidaja isikut saladuses? Ei, aga...

20.11.25, 08:58

Kas hoida ettevõtte finantsjuhi ja raamatupidaja isikut saladuses? Ei, aga...

Advokaadibüroo Tegos vandeadvokaat Gerda Grauberg

30.10.25, 13:50

Häkkerid murdsid ettevõtte küberkaitsest läbi. Millised nõuded ja trahvid võivad nüüd tabada juhatuse liikmeid?

Ivar Pae

06.01.26, 13:37

Inbanki bilansihalduse juht läheb EISi teenuseid arendama

Investor ja mentor Heidi Kakko ning saatejuht Paavo Siimann.

07.01.26, 12:30

FINANTSUUDISED FOOKUSES | Heidi Kakko: kehvade finantsnäitajatega ettevõte karjub innovatsiooni järele

E-arvete operaatori Telema juht ja EBSi finantsjuhtimise õppejõud Hele Hammer (PhD)

13.03.25, 12:10

Hele Hammer: e-arvete muudatused – kasutuim seadusemuudatus, mida nähtud

Paremal: I.S. Audiitorteenuste OÜ juhatuse liikmed ja vandeaudiitorid Vladimir Somov ja Irina Somova - poeg ja ema. Vasakul ülalt alla: AJNi esimes Urmas Kaarlep ning EY Eesti auditiosakonna partnerid Olesia Abramova ja Erki Usin.

09.12.25, 12:00

AUDIITORFIRMADE TOP | Kas kõige tulusam audiitorteenus on oranži värvi?

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele

Mine

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Finantsuudised kajastab finantsjuhtidele olulisi uudiseid, seadusemuudatusi, parimaid praktikaid ja kasulikku infot.

© AS Äripäev 2000-2025