11.06.21, 16:57

Aastaraamat: rahapesuskeemides kasutatakse aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi

Valminud Rahapesu Andmebüroo aastaraamat toob esile, et 2020. aastal kasutati rahvusvahelistes rahapesuskeemides ja finantskelmustes aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi.

Finantsuudised.ee

Arvutikurjategijad on hakanud ära kasutama ka ühisrahastusplatvorme.

Arvutikurjategijad on hakanud ära kasutama ka ühisrahastusplatvorme.
Foto: Veiko Tõkman

Rahapesuskeemides kasutatakse sealhulgas ka krüptovara ja VIBAN-kontosid. Eelmisel aastal kasvas ka ühisrahastusplatvormide ärakasutamine kelmide poolt.

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

ST

31.10.25, 18:09

Keskkonnateenuste kontsern CleanR Grupa pakub 6,5% intressiga võlakirju

Kvartaalse väljamaksega võlakirju saab märkida 11. novembrini

Läti juhtivate keskkonnateenuste ettevõtete kontsern, AS CleanR Grupa viib läbi esimese avaliku võlakirjapakkumise, mille käigus soovib kaasata ka Eesti investoritelt 6,5% aastase intressimääraga võlakirjadega kokku 15 miljonit eurot. Võlakirjade märkimisperiood lõpeb 11. novembril kell 15:30.

Enimloetud

1

23.11.25, 12:38

Advokaat: audiitorite puuduse tekitas AJNi kontrollimenetlus, mis on sisuliselt kontrollimatu

2

08.08.23, 12:50

Noortele loodav uus Eesti neopank plaanib järgmise aasta alguses turule tulla

3

24.11.25, 11:28

Arvete menetlemise automatiseerimine vähendab pettuste riski, kui seadistus on õige

4

ST

03.11.25, 16:15

VeeRa: Eesti finantstarkvara, mis muudab eelarveprotsessid nutikaks ja inimlikuks

5

20.11.25, 08:58

Kas hoida ettevõtte finantsjuhi ja raamatupidaja isikut saladuses? Ei, aga...

6

30.04.25, 12:00

FINANTSUUDISED FOOKUSES | Mõjuka finantsjuhi argipäev: kõik peavad lugu, armastavad vähesed

Viimased uudised

25.11.25, 16:17

eAgronomi värske finantsjuht: siin saan oma tööga panustada laiemasse muutusesse kui vaid ühe ettevõtte areng

25.11.25, 14:51

Uuring: enamik Eesti elanikest leiab, et maksude tasumist on siin raske vältida

Valmisolek maksta rohkem makse on järsult langenud

25.11.25, 12:31

Võimalus, mis avaneb kord 2 aasta jooksul: LHV finantsjuht sai New Yorgis Nasdaqi börsikella helistada

25.11.25, 11:50

Elektrigeneraatorite arendaja kaasas investoritelt 10 miljonit eurot

25.11.25, 11:27

Meditsiiniettevõtte Gabriel Scientificu juhtkond ostis SEB abil välisinvestorid välja

24.11.25, 15:14

Hepsori emissioon näitas, et ka Läti investoritelt võib saada miljoneid

24.11.25, 11:28

Arvete menetlemise automatiseerimine vähendab pettuste riski, kui seadistus on õige

23.11.25, 12:38

Advokaat: audiitorite puuduse tekitas AJNi kontrollimenetlus, mis on sisuliselt kontrollimatu

Hetkel kuum

Kas hoida ettevõtte finantsjuhi ja raamatupidaja isikut saladuses? Ei, aga...

20.11.25, 08:58

Kas hoida ettevõtte finantsjuhi ja raamatupidaja isikut saladuses? Ei, aga...

Tiina Malm

20.11.25, 11:02

Tiina Malmi paus jäi lühikeseks, nüüdsest on ta Endoveri finantsdirektor

Tehnopoli finantsjuht Liis Jürgenson

19.11.25, 08:06

Haiglast innovatsioonilinnakusse: esmalt tuli selgeks saada, kust raha tuleb

“Audiitorid kaaluvad põhjalikult paljude keskmiselt keeruliste või väga keeruliste klientide tööde vastuvõtmist. Stressi allikas on teadmatus, kas selle töövõtu tõttu saavad nad kontrollimenetluses karistatud või, veelgi hullem, kaotavad enda kutse,” kirjutab vandeadvokaat Kaupo Kask.

23.11.25, 12:38

Advokaat: audiitorite puuduse tekitas AJNi kontrollimenetlus, mis on sisuliselt kontrollimatu

EY Eesti pettuste uurimise valdkonna juht Teet Tamme

17.11.25, 10:55

Viiendik Eesti ärijuhtidest peab lubatavaks mõningast finantstulemustega manipuleerimist

Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika valdkonna teenusedisainer Jane Jakobson

20.11.25, 00:58

Rahandusministeerium: 3 mõõdikut kinnitavad, et liigume eelarvearenduses õiges suunas

Invego finantsjuht Tõnis Teinemaa

23.10.25, 11:49

Invego finantsjuht: otsustades selgitan esmalt „miks“ ning alles siis „kuidas“

Keskkonnateenuste kontsern CleanR Grupa pakub 6,5% intressiga võlakirju

ST

31.10.25, 18:09

Keskkonnateenuste kontsern CleanR Grupa pakub 6,5% intressiga võlakirju

Kvartaalse väljamaksega võlakirju saab märkida 11. novembrini

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele

Mine

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Finantsuudised kajastab finantsjuhtidele olulisi uudiseid, seadusemuudatusi, parimaid praktikaid ja kasulikku infot.

© AS Äripäev 2000-2025