TBB pangal piiratakse piiriülest tegevust
Finantsinspektsioon tuvastas ASi TBB pank (varasem Äripank) rahapesu ja terrorismi rahastamise süsteemides ning organisatsioonis olulisi puuduseid ning piiras seetõttu ettekirjutusega panga tegevust makseteenuste osutamisel ja kohustas panka minetusi kõrvaldama.
TBB pank ei tohi alates 19. veebruarist osutada piiriüleseid makseteenuseid mitteresidendist juriidilistele isikutele ning juriidilistele isikutele, kus vähemalt üks tegelik kasusaaja on mitteresident. Lisaks ei tohi pank osutada sellest kuupäevast alates makseteenuseid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. TBB panga klientidele Eesti-siseseid makseteenuseid ja muid teenuseid praegusel hetkel ei piiratud.
Seotud lood
Kuni 29. juulini saavad Balti investorid veel märkida Leedu ühe suurima kinnisvaraarendaja KAITA Group ettevõtte KAITA LV LIVING SIA emiteeritud võlakirju. Kaheaastased võlakirjad pakuvad 10% aastast intressi ja minimaalne investeerimissumma on 1000 eurot.
Enimloetud
1
Võlakirju saab märkida 14. augustini
Viimased uudised
INVL: "Kindlasti oleksime huvitatud sarnasest dialoogist Eesti valitsuse esindajatega"
Hetkel kuum
INVL: "Kindlasti oleksime huvitatud sarnasest dialoogist Eesti valitsuse esindajatega"
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Finantsuudised esilehele