Rahapesu tõkestaja: finantspettusi on erinevaid, aga neil kõigil on ühine nimetaja
Kui veel 2024. aastal kaotasid Eesti inimesed erinevatele finantspetturite skeemidele 8,8 miljonit eurot, siis möödunud aastal see summa politsei- ja piirivalveameti hinnangul lausa kolmekordistus. Aastaga suutsid kriminaalid Eesti inimestelt kätte saada üle 29 miljoni euro. Sellest ligi 11,5 miljonit eurot läks erinevate pangapettuste arvele.
Citadele panga rahapesu tõkestamise osakonna juht Viktor Tkatšenko märkis, et selline hüpe ei tule mingist ühest suurest „superpettusest", vaid sellest, et petturid ühendavad agressiivse psühholoogilise surve, järjest parema tehnilise teostuse ning ohvrite tagant kiirustamise. „Kelmid on õppinud väga täpselt ära, millal ja kuidas inimesi mõjutada. Kui lisada siia võltsitud numbrid, ekraanijagamise ja kaugjuhtimise rakendused ning eesti keelt puhtalt rääkivad petturid, siis muutub petuskeem paljude jaoks esmapilgul usutavaks," selgitas Tkatšenko.
Seotud lood
SEB teatas, et mullu langes neil pettuse ohvriks 15% vähem kliente kui aasta varem, kuid kaotatud raha maht tõusis 10%, mis on peamiselt põhjustatud juriidiliste isikute kontodele juurdepääsust ning eraisikute puhul sularaha skeemidest.
Möödunud aastal uuenesid rahvusvahelised standardid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis on aluseks ka Eesti raamatupidamise juhenditele. Peagi muutuvad ka siinsed reeglid. Suurim muudatus on seotud tagastatud kaupade kajastamisega.
Enimloetud
1
2
Maksueelis ei tohi olla tehingu eesmärk
3
Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale
5
Viimased uudised
Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale
Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale
Hetkel kuum
Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale
Vastajate vahel loosime välja tasuta pääsme Pärnu Finantskonverentsile
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Finantsuudised esilehele