17.03.22, 10:52

Kriminaalpolitsei kuulab Swedbanki kahtlusalusena üle

Keskkriminaalpolitsei on kutsunud Swedbank Eesti kahtlusalusena ülekuulamisele.

Simo Sepp

Swedbank AS on jätkuvalt uurimise all seoses võimaliku rahapesuskandaaliga. Stockholmi börsil noteeritud Swedbank AB on andnud teada, et Eesti üksust on kutsutud kriminaalpolitseisse kahtlusalusena ütlusi andma.

Swedbank AS on jätkuvalt uurimise all seoses võimaliku rahapesuskandaaliga. Stockholmi börsil noteeritud Swedbank AB on andnud teada, et Eesti üksust on kutsutud kriminaalpolitseisse kahtlusalusena ütlusi andma.
Foto: Andras Kralla

Swedbanki Rootsi emafirma on andnud teada, et Eesti üksuse esindajad on kutsutud keskkriminaalpolitsei ülekuulamisele, et selgitada välja, kas aastatel 2011–2017 on Swedbank ASis toimunud toimunud rahapesu või muu kuritegelik tegevus.

See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

25.02.26, 07:30

Finantsaruandluse reeglid uuenevad. Eksperdid selgitavad, mis muutub

Möödunud aastal uuenesid rahvusvahelised standardid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, mis on aluseks ka Eesti raamatupidamise juhenditele. Peagi muutuvad ka siinsed reeglid. Suurim muudatus on seotud tagastatud kaupade kajastamisega.

Enimloetud

1

28.01.26, 13:19

Urmas Volens: õiguskaitsesüsteem vaimse pankroti äärel, advokaadibüroodel tööd jagub

2

25.02.26, 12:41

Finantsjuht Kadri Koplimäe naasis Endoveri, vahepealne CFO Tiina Malm on avatud uutele pakkumistele

3

ST

09.05.25, 12:03

Maksuamet ootab tehingule selget ärilist põhjendust

Maksueelis ei tohi olla tehingu eesmärk

4

25.02.26, 08:00

Tutvu finantsjuhtimise maailma parima praktikaga. 1. osa - üldine töökorraldus

Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale

5

25.02.26, 20:44

EY soovitab: 10 sammu edukaks palgaarvestuseks välismaale laienevatele ettevõtetele

6

20.01.26, 13:56

Riigikohtunik Urmas Volens taasliitub advokaadibürooga NOVE ja loob kinnisvaratehingute töörühma

Viimased uudised

26.02.26, 22:36

Ootamatult suri õigusteaduse ja õiguspoliitika suurkuju Urmas Volens

26.02.26, 08:00

Tutvu finantsjuhtimise maailma parima praktikaga. 2. osa - ostuarvete protsess

Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale

25.02.26, 21:52

Läti kinnisvaraarendaja võlakirjaemissioon märgiti kolmekordselt üle

25.02.26, 20:49

Turundusjuht peab finantsjuhiga rääkima investeeringu ja tasuvuse keeles

25.02.26, 20:44

EY soovitab: 10 sammu edukaks palgaarvestuseks välismaale laienevatele ettevõtetele

25.02.26, 12:41

Finantsjuht Kadri Koplimäe naasis Endoveri, vahepealne CFO Tiina Malm on avatud uutele pakkumistele

25.02.26, 12:01

Volta SKAI küsib võlakirjainvestoritelt 8,5% tootlusega 3,5 miljonit eurot

25.02.26, 08:00

Tutvu finantsjuhtimise maailma parima praktikaga. 1. osa - üldine töökorraldus

Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale

Hetkel kuum

Kadri Koplimäe

25.02.26, 12:41

Finantsjuht Kadri Koplimäe naasis Endoveri, vahepealne CFO Tiina Malm on avatud uutele pakkumistele

Tutvu finantsjuhtimise maailma parima praktikaga. 1. osa - üldine töökorraldus

25.02.26, 08:00

Tutvu finantsjuhtimise maailma parima praktikaga. 1. osa - üldine töökorraldus

Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale

Tutvu finantsjuhtimise maailma parima praktikaga. 2. osa - ostuarvete protsess

26.02.26, 08:00

Tutvu finantsjuhtimise maailma parima praktikaga. 2. osa - ostuarvete protsess

Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale

Salling Groupi eelmine finantsjuht Peter Bang (vasakul) ja uus finantsjuht Thomas Børglum Jensen

19.02.26, 00:48

Salling Group vahetab välja finantsjuhi, kes tegi "suure töö" Rimi Balticu omandamisel

Tartu Erakooli finantsjuht Marge Allas

19.02.26, 13:21

Tartu Erakooli finantsjuht: kuna lasteaeda tulevad juba pooleteiseaastased lapsed, annab rekordmadal sündimus kiiresti tunda

KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Katrin Savi

23.02.26, 15:49

KredEx Krediidikindlustuse juht uuest tendentsist: pikaajalised välispartnerid lähevad ootamatult ja kiiresti pankrotti

Kätlin Päll

23.02.26, 10:20

Eesti Posti arvelahenduste tütarfirma Finbite juhiks sai Kätlin Päll

Ago Vilu, Riina Alt ja Mart Nõmper rääkisid saates “Kasvukursil”, millised tuuled puhuvad Eestis raamatupidamise ja finantsaruandluse valdkonnas

25.02.26, 07:30

Finantsaruandluse reeglid uuenevad. Eksperdid selgitavad, mis muutub

Liitu uudiskirjaga

Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.

Tagasi Finantsuudised esilehele

Mine

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Finantsuudised kajastab finantsjuhtidele olulisi uudiseid, seadusemuudatusi, parimaid praktikaid ja kasulikku infot.

© AS Äripäev 2000-2025