Balti riikide järelevalveasutused: Luminori rahapesu tõkestamise süsteemid vajavad parendamist
Finantsinspektsioon, Läti finants- ja kapitalituru komisjon ning Leedu keskpank viisid eelmisel aastal kõigis kolmes riigis samal ajal läbi Luminor AS-i kohapealsed kontrollid.
Eesti, Läti ja Leedu järelevalveasutuste koordineeritud tegevuse tulemusel antud hinnangul peab Luminor rahapesu tõkestamise süsteemides ja sise-eeskirjades tegema parendusi.
Seotud lood
Finantsinspektsiooni juhatuse esimees Kilvar Kessler ütles riigikogule FI aastaaruannet tutvustades, et tervete kliendiklasside välistamine pole professionaalne pangandus.
Vaid 30% ettevõtetest on oma rahapesuga seotud riskid kaardistanud ja riskiisu kirja pannud.
Valminud Rahapesu Andmebüroo aastaraamat toob esile, et 2020. aastal kasutati rahvusvahelistes rahapesuskeemides ja finantskelmustes aina rohkem uusi tehnoloogilisi lahendusi.
Eestis on jätkuvalt valdkondi, kus rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskid on keskmisest suuremad, kirjutab rahandusministeeriumi blogis uut siseriiklikku riskihinnangut analüüsiv ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna juhataja Toomas Vapper.
Pärast sisukaid konverentsipäevasid - täis põnevaid ettekandeid, töötubasid ja tarku mõttevahetusi - on 23.-24. aprillil toimuva Pärnu Finantskonverentsi külalistel võimalik oma aju ümber lülitada Endla Teatris. Teatris saad kogeda head huumorit, üllatavaid lugusid, kauneid muusikalisi hetki ning ammutada täiesti uut ja inspireerivat mõtteainest.
Enimloetud
2
3
Maksueelis ei tohi olla tehingu eesmärk
4
Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale
Viimased uudised
Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale
Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale
Hetkel kuum
Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale
Saa teada, kui lähedal oled maailma ja Eesti parimale praktikale
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Finantsuudised esilehele