Beldev Consulting kaotas õiguse pakkuda virtuaalvääringu teenuseid
Rahapesu Andmebüroo tuvastas Beldev Consulting OÜ tegevuses tõsiseid puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Ettevõte loobus tegevusloast.
Rahapesu Andmebüroo tuvastas, et ettevõttel oli puudulik riskihinnang, riskiisu ja riskijuhtimise süsteem, protseduurireeglid ei vastanud teenusepakkuja reaalsele tegevusele ning juhatus ei asunud Eestis. Vaatamata 6 miljoni euro suurusele käibele ja 6000 kliendile ei ole ettevõte esitanud Rahapesu Andmebüroole ühtegi teadet kahtlaste, ebatavaliste või rahapesule viitavate tehingute kohta. Fikseeriti ka puudused hoolsusmeetmete kohaldamisel, uuest kontaktisikust ja tegevuskohast teatamisel ning täitmata ettekirjutusi.
Seotud lood
Aktsiaseltsi KredEx Krediidikindlustus juhatuse liige Katrin Savi ütleb, et rahvusvahelises äris on ostu-müügiprotsessis lisaks toote või teenuse kvaliteedile olulised ka muud tingimused, näiteks pikk maksetähtaeg aga ka müüja poolt pakutavad finantseerimislahendused. „Suuremate tehingute puhul on oluline pikk maksetähtaeg koos paindliku maksegraafikuga, mida välispartner ootab. Kui ostja soovib tasuda kolme, viie või isegi kümne aasta jooksul, satub Eesti ettevõtja keerulisse olukorda. Riskid on suured, sest maksed võivad viibida või üldse laekumata jääda, ent tellimusest loobuda ei taha ükski eksportija,“ lausus ta Äripäeva Raadios kõlanud saates.
Enimloetud
1
Viimased uudised
Valmisolek maksta rohkem makse on järsult langenud
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Finantsuudised esilehele