Eesti suurim virtuaalvääringu teenuse pakkuja kaotas õiguse siin teenuseid osutada
Rahapesu Andmebüroo tuvastas järelevalvemenetluse käigus Hodltech OÜ tegevuses süsteemseid ja süstemaatilisi puuduseid, mille alusel oleks menetluse lõppedes ettevõtte tegevusluba tunnistatud kehtetuks. Hodltech OÜ loobus tegevusloast.
Suurimad puudused, mille Rahapesu Andmebüroo Hodltech OÜ tegevuses tuvastas, olid puudulik riskihinnang, riskiisu; ettevõtte tegevusele mitte vastavad ja üldsõnalised protseduurireeglid; süsteemne hoolsusmeetmete kohaldamata jätmine näiteks klientide isikusamasuse tuvastamisel või ärisuhte loomisel ja seirel. Ettevõte ei täitnud rahapesu ega terrorismi rahastamise kahtlusest teatamise kohustust.
Seotud lood
Oma ala professionaalide koostöös loodud eelarverakendus VeeRa on kasvanud Eesti avaliku sektori eelarveprotsesside digipöörde sümboliks ning võidab järjest enam kasutajaid ka teistes sektorites. Kui varem sõltus eelarve koostamine lõpututest Exceli tabelitest ja käsitsi andmesisestusest, siis nüüd pakub VeeRa pilvepõhist lahendust, mis on ühtaegu mugav kulujuhtidele ja ülevaatlik finantsjuhtidele.
Enimloetud
1
Viimased uudised
Valmisolek maksta rohkem makse on järsult langenud
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Finantsuudised esilehele