RAB ja MTA saavad täpsemad õigused pankadelt pangakonto andmeid ja väljavõtteid küsida
Riigikogu võttis 55 poolt- ja 20 vastuhäälega vastu valitsuse algatatud seadusemuudatused, mis annavad maksu- ja tolliametile (MTA) ning Rahapesu Andmebüroole (RAB) senisest selgemad õigused saada pankadelt maksude kontrollimiseks ja rahapesu tõkestamiseks vajalikku teavet, eelkõige pangakonto andmeid ja väljavõtteid.
Seadusega täpsustatakse ja piiritletakse, milliseid andmeid võib MTA küsida täitmisregistri infovahetuskanali kaudu. Kui MTA küsib täitmisregistri kaudu teavet, peab korralduses edaspidi olema selgitus faktiliste asjaolude kohta, sealhulgas põhjendus, miks ei olnud võimalik vajalikke andmeid saada maksukohustuslaselt endalt.
RAB teatab päringust nelja aasta möödumisel
RABil on seaduse kohaselt õigus saada põhjendatud juhtudel täitmisregistri kaudu isikute pangakonto andmeid, sealhulgas konto saldot ja väljavõtet.
Seotud lood
Riigikohus rahuldas usaldushaldusteenust ja äriühingute teenust pakkuvate ettevõtete kaebuse rahapesu andmebüroo (RAB) vastu. Kaebuse põhjuseks oli RABi ettekirjutus, mis kohustas kõiki usaldushalduse ja äriühingute teenuse pakkujaid (kokku 322 adressaati) vastama küsimustikule, mis sisaldas 44 mahukat küsimust.
LHV pank on viimastel aastatel olnud Eesti pankadest enim rahapesu andmebüroo tähelepanu all. Nüüd ähvardab hoopis pank asutust hiigelsuure trahviga.
Infopanga kuldpaketti on lisandunud uus võimalus — ettevõtete finantsandmete võrdlusgraafikud. Nüüd saad ühe ettevõtte infokaardil lisada võrdlusesse teised huvipakkuvad ettevõtted ning vaadata nende kvartaalseid ja aastaseid näitajaid kõrvuti samadel graafikutel.
Enimloetud
2
Märkimisperiood kestab 9. novembrini
3
Viimased uudised
Hetkel kuum
Liitu uudiskirjaga
Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised.
Tagasi Finantsuudised esilehele